Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcji obowiązują od dawna, ale od 2027 r., wraz z pełnym stosowaniem nowego rozporządzenia AMLR (EU) 2024/1624 ich egzekwowanie i zakres praktycznych oczekiwań wobec przedsiębiorców wyraźnie się zaostrzy, przy dodatkowym ograniczeniu dostępu do publicznych baz danych, w tym Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Informacje i zgłoszenia: https://www.personalities.pl/AML2027