Szkolenia
AML/CFT: KYC, PEP, UBO, CRBR, ocena ryzyka, sankcje,
rzetelność pracowników, szkolenia z art. 52
ustawy AML, szkolenia dla AMLRO i zarządu
Compliance i Conduct Risk: konflikty interesów, kodeksy etyczne, reklama, whistleblowing
Procedury
Tworzenie i aktualizacja polityk oraz procedur, oceny zgodności produktów i procesów.
Analizy luki
Niezależnie oceniamy funkcjonujące rozwiązania, identyfikujemy ryzyka i rekomendujemy działania naprawcze.
Kontakt
e-mail: j.grynfelder@lexrisk.pl
telefon: