Usługi

AML/CFT

Kompleksowe wsparcie w zakresie AML/CFT, od oceny ryzyka i procedur po KYC i sankcje. Pomagam tworzyć rozwiązania skuteczne, proporcjonalne i zgodne z oczekiwaniami regulatorów. Pomoc w ustalaniu beneficjenta rzeczywistego i statusu PEP.

Przeglądy

Niezależne przeglądy funkcji compliance i AML/CFT, identyfikacja obszarów wymagających usprawnień oraz plany naprawcze. Dostosowanie do nowych przepisów. Przygotowania do inspekcji.

Szkolenia

Szkolenia w j. polskim i angielskim dla zarządów, compliance officerów, AMLRO oraz pracowników operacyjnych zgodne z art. 52 ustawy AML.

Sankcje

Ograniczanie ryzyk związanych z sankcjami gospodarczymi. Pomoc w weryfikacji kontrahentów oraz spełniania wymogów krajowych i międzynarodowych reżimów sankcyjnych.

Outsourcing

Wsparcie firm potrzebujących specjalistycznej wiedzy bez tworzenia rozbudowanych struktur wewnętrznych

Compliance

Wsparcie zarządów i kadry kierowniczej w budowie skutecznego systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności. Whistleblowing, konflikty interesów, kodeksy etyki, reklama zgodna z prawem.