Szkolenia
Nadchodzące Wydarzenia
Szkolenia i webinary AML/CFT & Compliance
1 pażdziernika 2026
Popołudniowy webinar: Jak się dostosować do nowych przepisów AML w 2027 - darmowy! Uwaga, gość specjalny: Elwira Patsjotos
AMLR 2027: nowe standardy oraz kluczowe terminy.
Zmiany w polskiej ustawie AML, w tym zasady dostępu do danych beneficjentów rzeczywistych w CRBR.
Projekt nowej ustawy sankcyjnej – druk nr 3003 i jego znaczenie dla instytucji finansowych.
Standardy techniczne RTS – wpływ na weryfikację klientów, ocenę ryzyka i monitoring.
Beneficjent rzeczywisty po nowemu – analiza przypadku
Przygotowanie organizacji do zmian – priorytety i plan wdrożenia
start: godzina 19:00, prowadzenie Joanna Grynfelder i Elwira Patsjotos
8 października 2026
Webinar: Ocena rzetelności pracowników w świetle art. 13 AMLR – nowe obowiązki podmiotów zobowiązanych
AMLR to nowe przepisy, w tym badanie reliability pracowników i zmiany w zasadach zarządzania konfliktem interesów.
Rzetelność pracowników jako element systemu AML/CFT.
Ocena pracowników na podstawie art. 13 AMLR.
Zakres podmiotowy — kogo należy objąć oceną.
Ocena rzetelności w świetle prawa pracy i ochrony danych osobowych.
Projektowanie i przeprowadzanie oceny pracowników.
Dotychczasowe modele oceny jako punkt odniesienia dla art. 13 AMLR.
Konflikty interesów — włączenie wymagań AMLR do istniejącego systemu.
Studium przypadku: relacja z klientem a niezależność analizy AML.
Szkolenie poprowadzi Joanna Grynfelder i r.pr Sebastian Pająk. Online, 8 października 2026, 10:00 – 13:20, cena 590 zł + VAT.
Na zamówienie
Szkolenie: art. 52
Szkolenie spełniające wymogi szkolenia z art. 52 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowanu terroryzmu, zawierające niezbędne elementy i obejmujące zakres wymagany przez organy nadzoru. Szkolenie kończy się testem wiedzy. Uczestnicy otrzymają certyfikaty. Zapytaj o cenę. Dopasuję szkolenie do Twojej firmy.