Szkolenia

Nadchodzące Wydarzenia

Szkolenia i webinary AML/CFT & Compliance

4 września 2026

Webinar: Nowe przepisy AML 2027 i sankcje

Uczestnicy webinara dowiedzą się:

»jakie nowe obowiązki wiążą się ze zmianami w przepisach AML w zakresie sankcji
»jak prawidłowo identyfikować beneficjenta rzeczywistego i gdzie szukać informacji w rejestrach zagranicznych i krajowych
»w jaki sposób szukać informacji o sankcjach i jak interpretować pozyskane informacje
»jak weryfikować informacje dotyczące klientów i kontrahentów.

8 października 2026

Webinar: Ocena rzetelności pracowników w świetle art. 13 AMLR – nowe obowiązki podmiotów zobowiązanych

AMLR to nowe przepisy, w tym badanie reliability pracowników i zmiany w zasadach zarządzania konfliktem interesów. Szkolenie poprowadzi Joanna Grynfelder i Sebastian Pająk. Online, 8 października 2026, 10:00 – 13:20, cena 590 zł + VAT. Zapytaj o szczegółowy program: j.grynfelder@lexrisk.pl

Na zamówienie

Szkolenie: art. 52

Szkolenie spełniające wymogi art. 52 ustawy AML, zawierające niezbędne elementy i obejmujące zakres wymagany przez organy nadzoru. Szkolenie kończy się testem wiedzy. Pobierz program.